東方上海航空物流股份有限公司董事會(huì)決議公告作者：hktygs 來(lái)源：m.gysxkt.com 日期：2012/8/29 10:05:14 點(diǎn)擊：13060 屬于：航空物流常識(shí)
中國(guó)東方航空股份有限公司
董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中國(guó)東方航空股份有限公司（“東航”或“公司”）第六屆董事會(huì)第17次會(huì)議于2012 年8月25日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董事11人。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》以及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。
一、董事會(huì)決議情況
本次會(huì)議審議通過(guò)以下議案：
1、審議通過(guò)《中國(guó)東方航空股份有限公司H股股票增值權(quán)計(jì)劃(草案)》，并將此議案提交本公司最近一次股東大會(huì)審議。
劉紹勇、馬須倫、徐昭、顧佳丹、李養(yǎng)民、唐兵、羅祝平等七名董事屬于H股股票增值權(quán)計(jì)劃受益人，回避對(duì)于該議案的表決。
2、審議通過(guò)《中國(guó)東方航空股份有限公司H股股票增值權(quán)首次授予計(jì)劃(草案)》，并將此議案提交本公司最近一次股東大會(huì)審議。
劉紹勇、馬須倫、徐昭、顧佳丹、李養(yǎng)民、唐兵、羅祝平等七名董事屬于H股股票增值權(quán)計(jì)劃受益人，回避對(duì)于該議案的表決。
3、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理H股股票增值權(quán)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》。
為保證公司H股股票增值權(quán)計(jì)劃的順利實(shí)施，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以下事宜：
?。?） 授權(quán)董事會(huì)根據(jù)H股股票增值權(quán)首次授予計(jì)劃確定首次授予的授予日；
?。?） 授權(quán)董事會(huì)根據(jù)H股股票增值權(quán)首次授予計(jì)劃向符合授予條件的激勵(lì)對(duì)象授予股票增值權(quán)，并根據(jù)生效安排和業(yè)績(jī)條件辦理股票增值權(quán)的生效和行權(quán)等全部事宜；
（3） 授權(quán)董事會(huì)審議并批準(zhǔn)除首次授予之外的，符合H股股票增值權(quán)計(jì)劃的其他各期授予方案，包括但不限于確定授予范圍、授予數(shù)量、授予日、生效安排、生效業(yè)績(jī)條件等，但前提是該期授予方案需事先獲得國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的無(wú)異議批復(fù)；
（4）授權(quán)董事會(huì)實(shí)施H股股票增值權(quán)計(jì)劃所需的其他必要事宜，包括但不限于修改公司股票增值權(quán)業(yè)績(jī)考核辦法和股票增值權(quán)管理辦法，但有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。
劉紹勇、馬須倫、徐昭、顧佳丹、李養(yǎng)民、唐兵、羅祝平等七名董事屬于H 股股票增值權(quán)計(jì)劃受益人，回避對(duì)于該議案的表決。
二、獨(dú)立董事對(duì)公司H股股票增值權(quán)計(jì)劃及H股股票增值權(quán)首次授予計(jì)劃的意見(jiàn)
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法(試行)》，獨(dú)立董事就公司H股股票增值權(quán)計(jì)劃及H股股票增值權(quán)首次授予計(jì)劃發(fā)表了意見(jiàn)，具體如下：
1.東方 上海航空物流開(kāi)展H股股票增值權(quán)計(jì)劃是為了建立健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制、充分調(diào)動(dòng)管理團(tuán)隊(duì)和核心技術(shù)人才的積極性、更好地實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)，其方案合理、可行，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司和全體股東的整體利益，有利于增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展的能力，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
2.東方航空H股股票增值權(quán)計(jì)劃及H股股票增值權(quán)首次授予計(jì)劃的內(nèi)容符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在明顯損害上市公司及全體股東利益的情形。
3.在符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的情形下，同意將東方航空H股股票增值權(quán)計(jì)劃及H股股票增值權(quán)首次授予計(jì)劃報(bào)請(qǐng)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及東方上海航空物流股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
特別提示：公司H股股票增值權(quán)計(jì)劃需要獲得國(guó)資委的批復(fù)同意，且有關(guān)計(jì)劃內(nèi)容將會(huì)根據(jù)國(guó)資委的意見(jiàn)進(jìn)行調(diào)整。同時(shí)，上述H股股票增值計(jì)劃還須由本公司股東大會(huì)審議通過(guò)。股東大會(huì)會(huì)議日期將另行通知。
特此公告。
中國(guó)東方航空股份有限公司董事會(huì)
二零一二年八月二十八日
證券代碼：600115 證券簡(jiǎn)稱：東方航空 公告編號(hào)：2012-022
中國(guó)東方航空股份有限公司
監(jiān)事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
中國(guó)東方上海航空物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)會(huì)第13次會(huì)議于2012年8月25日召開(kāi)以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議審議了《關(guān)于<中國(guó)東方航空股份有限公司H股股票增值權(quán)首次授予計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)>的議案》。
公司監(jiān)事會(huì)主席于法鳴、監(jiān)事劉家順、馮金雄、燕泰勝出席了會(huì)議，監(jiān)事席晟授權(quán)監(jiān)事馮金雄就會(huì)議所議事項(xiàng)投贊成票表決。
出席會(huì)議的監(jiān)事確認(rèn)會(huì)前均已收到本次會(huì)議通知。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席本次會(huì)議的監(jiān)事已達(dá)法定人數(shù)，會(huì)議合法有效。
會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席于法鳴主持，經(jīng)過(guò)討論和表決，作出如下決議：
審議通過(guò)《關(guān)于<中國(guó)東方航空股份有限公司H股股票增值權(quán)首次授予計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)>的議案》，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象名單所列人員符合《國(guó)有控股上市公司（境外）實(shí)施股權(quán)激勵(lì)試行辦法》、《關(guān)于規(guī)范國(guó)有控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)制度有關(guān)問(wèn)題的通知》、《國(guó)有控股上市公司股權(quán)激勵(lì)工作指引》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》等法律、法規(guī)的規(guī)定，與《中國(guó)東方航空股份有限公司H股股票增值權(quán)計(jì)劃》中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象確定原則相符，該等人員作為公司H股股票增值權(quán)首次授予計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。
特此公告。
中國(guó)東方航空股份有限公司
二零一二年八月二十八日來(lái)源上海證券報(bào)) |
